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Chargé de conformité

27/02/2019
Paris, 75016
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Indeterminé
NC

Description du poste :

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour une filiale d'une grande banque étrangère un/une Chargé(e) de Conformité (Bilingue Anglais )


Vous êtes rattaché(e) au responsable conformité et vos missions sont les suivantes:

- Analyser des transactions de la banque pour identifier les soupçons de blanchiment d'argent;
- Etre en veille concernant la réglementation Française et Européenne et faire remonter les comptes rendus à la Direction de la banque;
- Contrôler les ouvertures de comptes pour les départements opérationnels et rédiger un rapport de contrôle;
- Analyser les comptes de client et leurs transactions, pour repérer les traces de blanchiment d'argent;
- Traiter toutes les demandes de réquisitions émises par les autorités;
- Préparer les déclarations de soupçon destinées à Tracfin;
- Assister le Directeur de la Conformité pour la communication et la formation avec les autres départements.

Qualifications requises :

De formation supérieure en Finance, en Droit, en Economie ou en Commerce international, vous avez une première expérience similaire de 1 ou 2 ans acquise dans un établissement bancaire ou financier . Vous avez ainsi développé un bon esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur. Vous appréciez le travail d'équipe et vous avez un très bon relationnel. Ce poste nécessite un niveau d'anglais courant impératif et idéalement une bonne maitrise de la langue chinoise.

> BAC +4

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