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Senior compliance officer (anglais)- H/ F

24/08/2018
Paris, 75000
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Indéterminé
De 50000 à 60000 EUR par an

Description du poste :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance recherche pour une banque d'investissement international, une ou un :

Senior compliance officer (anglais)- H/ F


Rattaché(e) au Directeur conformité de Paris, vous assurez les activités de suivi et de surveillance de la délinquance financière et vous remplissez le rôle de correspondant TRACFIN et CNIL en plus de la protection de données. En parallèle, vous veillez à l'harmonisation des politiques et des procédures connexes avec les exigences réglementaires. A ce titre :

- Vous participez à la mise en oeuvre du cadre et du plan LAB, des sanctions et à la protection des données au vue de répondre aux risques,
- Vous élaborez des documents de surveillance et de suivi de la lutte contre le blanchiment d'argent,
- Vous assurez la mise en place des formations,
- Vous effectuez l'examen des alertes et menez les enquêtes appropriées en assurant la liaison avec les unités commerciales concernées,
- Vous portez un rôle de conseil et d'accompagnement pour les procédures de diligence clients et répondez à l'ensemble des questions en matière de conformité des collaborateurs de la banque,
- Vous menez des enquêtes sur les transactions suspectes et signalez les suspects potentiels internes et à l'externe (TRACFIN, TRESOR),
- Vous assurez la revue périodique des scénarios en analysant la qualité des alertes,
- Vous supervisez l'ouverture de compte et le processus d'intégration des clients et examinez toutes les alertes générées par les systèmes aux fins de la surveillance des transactions LAB et du contrôle des paiements/ clients,
- Vous gérez l'escalade des risques identifiés,
- Vous rédigez et mettez à jour l'ensemble des rapports internes et externes de votre périmètre...

Qualifications requises :

Diplômé(e) d'une formation supérieure spécialisée en finance / gestion ou en droit (Bac+4/ 5 minimum), vous avez acquis une expérience significative de 7 ans minimum en conformité, contrôle permanent au sein d'un environnement bancaire. Vous avez, de ce fait, une expérience dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Vous maîtrisez la réglementation. Votre niveau d'anglais est courant. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre curiosité intellectuelle, votre dynamisme et votre esprit d'équipe. Vous avez le sens des priorités et des responsaibilités En outre, vous avez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles ainsi qu'une réelle capacité d'analyse. Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction stimulante et dynamique. Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

> BAC +4

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S37 Initialis

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